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在虚拟货币热潮之下，一些不法分子打着 “虚拟货币”“区块链” 的幌子，行传销诈骗之实，严重危害社会经济秩序与公众财产安全。剖析典型案例及判决结果，能让我们清晰洞察其危害，增强防范意识。

2020 年 9 月，徐某、黄某、杨某、陈某 4 人，嗅到虚拟货币市场的 “商机”，一拍即合，决定利用大众对区块链技术的好奇与追捧，炮制一场 “财富骗局”。他们推出 “第二地球” 平台，发行自创虚拟币 SET 币。为快速敛财，采用拉人头的传销模式，蛊惑平台会员用泰达币充值兑换 SET 币，再购买不同等级充能舱，通过发展下线获取收益。短短两年，项目如病毒般扩散，吸引 7 万余人参与，层级达 1302 层，涉案金额超 1 亿元。直至 2022 年 11 月，炒币者王先生发现无法提现报警，这场骗局才逐渐败露。2023 年 9 月，检察院以组织、领导传销活动罪对 4 人提起公诉，同年 12 月，法院判处徐某等 4 人六年至五年六个月不等有期徒刑，各并处罚金 。

无独有偶，王某于 2020 年谋划成立 “红牛去中心化交易所”，开发红牛炒币 App。他找到何某的公司定制软件，支付 33 万个 USDT。2020 年 9 月，交易所发行 NB 币，张某组建 “红牛商学院讲师团”，在多地线下推广，以 “区块链”“虚拟货币” 为噱头，营造交易繁荣假象，吸引公众注册充值成会员，承诺通过 “静态”“动态” 收益获利 NB 币，再兑换 USDT 提现。何某管理钱包系统，王某操控 NB 币价格。一年间，发展会员 2128 人，骗取财物 1.2 亿余元。2024 年 4 月 19 日，法院以组织、领导传销活动罪，分别判处王某、何某、张某、孙某有期徒刑六年至三年不等，并处罚金 。

岳池县公安局破获的 “亚马币” 传销案同样触目惊心。2023 年，闫某与张某商议发行虚拟币，冒用亚马逊名义，打造 “亚马币”。闫某搭建平台、设计宣传资料，张某负责推广，将 “亚马币” 包装成国际大平台打造的区块链数字货币，承诺只涨不跌。新会员充值 USDT 确定等级，算力值决定挖矿得币量，推荐他人还能获 “亚马币”、算力值和提成。他们先为团队成员篡改数据，营造盈利假象，吸引更多人参与。案发时，平台层级 12 层，资金规模 2.1 亿元，涉及 10 余省市 1 万多人 。

从判决结果来看，参与虚拟币传销活动的组织者、领导者，均面临严厉法律制裁。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，组织、领导传销活动罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金 。这些案例中的主犯，多被判处数年有期徒刑，并处高额罚金，非法所得也被依法追缴。

虚拟币传销案频发，究其根源，一是公众对虚拟货币、区块链技术认知不足，易被花言巧语迷惑；二是其高收益承诺极具诱惑，迎合部分人一夜暴富心理。为避免陷入此类骗局，公众需加强金融知识学习，不盲目相信 “高收益、零风险” 宣传，对来路不明的虚拟货币项目保持警惕。监管部门也应持续加强对虚拟货币市场监管，严厉打击违法犯罪行为，净化市场环境，守护公众财产安全，让虚拟货币传销无处遁形。